Госдума одобрила изменения в перечень операций, подлежащих финансовому контролю

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, корректирующий список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю в рамках законодательства по противодействию отмыванию доходов.

Из перечня планируют исключить следующие действия на сумму от 1 млн рублей:

• внесение физическим лицом наличных средств в уставный капитал организации;

• получение наличных по чеку на предъявителя, если чек выдан нерезидентом.

Вместо этого предлагается включить в перечень новые операции:

• зачисление денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей ювелирными изделиями, драгоценными металлами и подобными товарами;

• списание средств с этих счетов;

• сделки между физлицами и банками по покупке или продаже инвестиционных драгоценных металлов;

• операции между юрлицами (или ИП) и банками по приобретению или реализации драгоценных металлов в слитках и аналогичных формах.

Все указанные операции будут подлежать обязательному контролю со стороны банков, которые обязаны передавать сведения о них в Росфинмониторинг.

Изменения вступят в силу через 120 календарных дней после официального опубликования закона.

Важно помнить, что скидка не применяется при грубых правонарушениях — например, при недобросовестной конкуренции или незаконных выплатах от имени юридического лица. Кроме того, одно из обязательных условий — оплата штрафа должна быть произведена не позднее 20 календарных дней с даты вынесения постановления.